一、起因

昨天咱们了解了，跑分平台模式和跑分平台与第四方支付平台汇集结模式的洗钱的模式。今天咱们了解一下，现在相比高端少许的洗钱模式，这个洗钱模式更高等，更与时俱进，更有互联网时期的滋味。

二、过程

第四种洗钱模式又叫作跑分平台、第四方支付平台和凭空货币聚会起来的洗钱模式。

这种洗钱模式参与的能力就好多了，有赌客（好像被害东说念主）、有承兑商、有凭空货币的交游场面、有暗里交游的场面。这种洗钱模式的特质使用了凭空货币，像ustd、以太坊等加密货币，还是用了区块链期间，将试验中的货币调遣成凭空币，经过好屡次交游加密货币的场地层层转手，最佳以凭空货币的格式把钱洗白。这也代表着收集时期洗钱的新趋势。

具体经由如下：

第一个阶段：赌客好像洗钱的团伙的资金，径直在凭空货币平台购买比如USDT等凭空货币，然后提币给作歹团伙。

第二个阶段：洗钱团伙通过收集渠说念招募“搬砖员”和承兑商，指导其注册OTC交游所账户况且抓续购买凭空货币，最终将凭空货币从平台径直提现至钱包。

第三个阶段：洗钱团伙运转搭建包装洗钱承兑平台，通过收集平台以“搬砖套利”的形势吸援用户注册，并指令其从其他平台购买凭空数字货币，然后径直提币至承兑平台高价卖出。

这内部有个bug：

洗钱承兑平台一般通过酬酢媒体软件以相似传销的形势宣传注册信息；

注册时必须填写邀请码，遴荐不盛开注册的模式；平台上遴荐单边交游模式，唯有卖币信息却莫得买币信息；卖币价钱相对固定，出售价钱一般由平台指定且比所有这个词正规的OTC交游所平台价钱要高。

这种洗钱模式的交游手法，特别藏匿，一般的来讲的话，需要有很强的期间加抓，通常作歹团伙以团第作案的格式，将钱层层洗白。在第三个阶段，承兑平台高价卖出的钱，可不是设什么白钱，皆是黑钱，也等于说，这些黑钱很可能成为被交游场面判定为有问题的钱，无法提现，以致承兑商见好就收，导致被害东说念主无法收尾。可谓是双赢。

而且使用的是区块链期间，就算报警管制，有的时间也莫得方针，终末就不了之。作歹分子会诓骗加密货币的跨全宇宙的畅通性，转机到宇宙上任何一个海外好像地区，钱是无法被跟踪的。

三、规模

来日天咱们聊一聊，洗钱的刑罚问题。谢谢全球。